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證券代碼：600979?????????證券簡稱：廣安愛眾???????公告編號：2023-053

??????????????四川廣安愛眾股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

????(一)?股東大會召開的時間：2023?年?8?月?17?日

????(二)?股東大會召開的地點：公司五樓九號會議室

????(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）???????????????????????????????????????32.19

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??????本次會議由公司董事會召集，董事長余正軍先生主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票

相結合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律法

規(guī)和《公司章程》有關規(guī)定。

(五)?????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??席會議，獨立董事李光金先生、張亞光先生、唐海濤先生、楊記軍先生因工

??作沖突未出席會議。

??議。

二、??????議案審議情況

(一)?????非累積投票議案

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????????同意?????????????????反對?????????????????棄權

???????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

???????A股???395,582,949?99.7365?1,045,068???0.2635????????0???0.0000

(二)?????累積投票議案表決情況

議?案?議案名稱??????????????????得票數(shù)??????????得票數(shù)占出席?是否當選

序號?????????????????????????????????????會議有效表決

???????????????????????????????????????權的比例（%）

????????為第七屆監(jiān)事會非職

????????工監(jiān)事

(三)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

?議案?????議案名稱??????????同意????????????反對????????棄權

?序號?????????????票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）

???????酬管理辦法》???8,862???????????,068

???????的議案

(四)????關于議案表決的有關情況說明

??????《關于修訂<薪酬管理辦法>的議案》為非累積投票、普通決議議案，已經(jīng)取

得參加表決的股東所持有效表決權的半數(shù)以上審議通過；《關于選舉第七屆監(jiān)事

會非職工監(jiān)事的議案》為累積投票、普通決議議案，已經(jīng)取得參加表決的股東所

持有效表決權以累積投票的方式過半數(shù)審議通過。

三、?????律師見證情況

律師：田原、張淵

??????本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股

東大會的表決程序和表決結果符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

?????????????????????????????四川廣安愛眾股份有限公司董事會

??????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

??????報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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